✅ Вводные данные:

Крупная консалтинговая компания ищет экспертов для получения прикладной практики финансовых институтов в части ПНИИМР — неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

Цель консультации — понять, какие реальные процедуры выстроены в зрелых финансовых институтах для выявления потенциальных случаев ПНИИМР в сделках.

Интересует свежий практический опыт в банках, брокерах и инвестиционных организациях с крупными институциональными клиентами и зрелыми подходами к ПНИИМР.

<aside> 📌

Формат: онлайн-консультация.

</aside>

Основные задачи**:**

<aside> 💡

Вопросы к эксперту:

• Какие практические процедуры используются для выявления потенциальных случаев ПНИИМР в сделках?
• Какие правила, критерии и индикаторы применяются на практике и как определяется их достаточность?
• С какой частотой проводится анализ операций и как организован процесс мониторинга и разбора срабатываний?
• Как формируются, настраиваются и актуализируются подходы, процедуры и индикаторы ПНИИМР?
• Как на практике организован анализ сделки при наличии признаков потенциального нарушения и какие этапы проверки используются?
• Какая часть процесса автоматизирована и где требуется экспертная ручная оценка? </aside>

💻 Требования к эксперту:

• Свежий практический опыт ПНИИМР в банке, брокере или инвестиционной организации с реально работающими, а не формальными процедурами
• Личное участие в формировании и настройке подходов, процедур, правил и индикаторов для анализа сделок на предмет признаков ПНИИМР
• Глубокая погружённость в операционные детали процесса

Интересует опыт из:

• Газпромбанк Брокер
• Сбербанк Брокер
• Другие крупные банки, брокеры и инвестиционные организации с зрелой практикой ПНИИМР и работой с крупными институциональными клиентами